CNBV sanciona con más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por presunto lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso en junio más de 50 sanciones a tres instituciones financieras mexicanas —Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa— por presuntas irregularidades relacionadas con la prevención del lavado de dinero, con multas que superan los 185 millones de pesos.
El reporte oficial, difundido este martes, detalla que se aplicaron 53 multas en total, en su mayoría por fallas en los controles antilavado. Las sanciones surgen luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusara a estas tres entidades de facilitar el lavado de dinero de organizaciones criminales, por un monto estimado de 46.5 millones de dólares.
Según el registro de sanciones de la CNBV:
Intercam recibió 26 multas, divididas entre 16 para el banco y 10 para su casa de bolsa, por un monto superior a 92 millones de pesos.
CIBanco acumuló 21 sanciones (16 al banco y 5 a su casa de bolsa), por más de 66 millones de pesos.
Vector Casa de Bolsa fue sancionada con 6 multas, que ascienden a más de 26 millones de pesos.
Las autoridades mexicanas no han confirmado si estas sanciones están directamente relacionadas con la investigación abierta por FinCEN, aunque los montos y el número de multas indican un seguimiento estrecho a las acusaciones internacionales.
Cabe recordar que el pasado 25 de julio, FinCEN señaló públicamente que estas tres instituciones actuaron como intermediarios financieros clave en esquemas de lavado de dinero que involucran a grupos del crimen organizado.
Hasta el momento, ninguna de las tres instituciones sancionadas ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las multas.