UIF bloquea cuentas de exsecretario de Seguridad de Tabasco por presuntos vínculos criminales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el bloqueo de cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, así como de varios de sus familiares, socios y empresas relacionadas, por su presunta vinculación con actividades ilícitas.
De acuerdo con un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Hacienda, el exfuncionario es señalado como líder del grupo criminal La Barredora, y el congelamiento de activos forma parte de las acciones permanentes contra el lavado de dinero, la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además del bloqueo de cuentas, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de empresas de juegos y apuestas presuntamente relacionadas con familiares de Bermúdez Requena.
Entre las entidades señaladas se encuentran los sitios digitales de apuestas CrownCity y CityBets, operados por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., constituida en noviembre de 2017 en una notaría del exgobernador Adán Augusto López Hernández, ubicada en Villahermosa.
Los portales eran manejados por Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario, quien fue detenido recientemente en Paraguay por la explotación ilegal de apuestas deportivas.
Las medidas se derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y vínculos con esquemas de simulación fiscal, informó la UIF.