EE.UU. concede prórroga a bancos mexicanos sancionados por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una moratoria de 45 días a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa—, originalmente señaladas por su presunta vinculación con operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico.
La medida, anunciada a través de un comunicado oficial, pospone hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de la prohibición de realizar transferencias desde el sistema financiero estadounidense hacia estas entidades, que había sido programada para finales de julio.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro había emitido en junio órdenes de exclusión para impedir cualquier operación con dichas instituciones, alegando posibles vínculos con el lavado de dinero de cárteles de la droga. Sin embargo, el nuevo plazo responde a los “avances del gobierno mexicano” en la materia, según reconoció la directora de la FinCEN, Andrea Gacki.
“Estados Unidos y México han trabajado juntos durante meses para coordinar estas acciones sin precedentes. Apreciamos el compromiso de México en la lucha contra el crimen financiero”, afirmó Gacki.
La designación de las tres instituciones provocó una ola de preocupación en los mercados financieros mexicanos y entre empresas transfronterizas, muchas de las cuales optaron por suspender relaciones comerciales con los bancos y casas de bolsa afectados. Además, generó incertidumbre sobre el futuro de fondos de capital privado y fideicomisos inmobiliarios administrados por las firmas.
A pesar del impacto inicial, el Tesoro estadounidense aseguró que las medidas estaban diseñadas para minimizar el efecto en la economía mexicana, aunque reiteró que continuará tomando acciones “para proteger el sistema financiero estadounidense de actores ilícitos”.
Por ahora, las instituciones financieras sancionadas disponen hasta septiembre para cumplir con las condiciones exigidas por las autoridades estadounidenses y evitar su exclusión definitiva del sistema financiero internacional.