El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones contra tres contadores y cuatro empresas de México vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
Los contables sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan a CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
El gobierno estadounidense señaló que contables y empresas están vinculados, directa o indirectamente, con CNJG
En concreto, indicó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, ‘El tarjetas‘, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.
En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de EE. UU. para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
