EE.UU. sanciona a cuatro mexicanos y 13 empresas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones a cuatro personas y 13 empresas mexicanas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su participación en fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores, en la quinta acción de este tipo desde 2012.
Las autoridades estadounidenses detallaron que los fraudes afectan principalmente a adultos mayores propietarios de inmuebles vacacionales en EE.UU., quienes son contactados por call centers que operan en inglés y se hacen pasar por bufetes de abogados o incluso funcionarios del gobierno estadounidense, exigiendo pagos por supuestos impuestos o multas que nunca se entregan. Entre julio del año pasado y diciembre se detectaron más de 1,300 transacciones por 23.1 millones de dólares, mientras que de 2019 a 2023, unas 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.
Los mexicanos sancionados son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., quien funge como prestanombres del CJNG y dirige una red de 13 empresas dedicadas a ventas de tiempo compartido, inmobiliaria, turismo, automotriz y contabilidad. Entre las empresas sancionadas se encuentran Akali Realtors, Sunmex Travel, TTR Go y Laminado Profesional Automotriz Elte, entre otras.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en EE.UU. de las personas y entidades designadas, y cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, señaló que “estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas” y subrayó el compromiso del gobierno estadounidense de erradicar por completo la capacidad de los cárteles para aprovecharse de sus ciudadanos mediante estas estafas.