Estados Unidos sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas como una “preocupación principal en materia de lavado de dinero” vinculado al tráfico ilícito de opioides, en especial fentanilo.
Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a las que se acusa de haber facilitado el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos, así como de participar en pagos relacionados con la adquisición de precursores químicos usados en la fabricación de fentanilo.
Como parte de las acciones, el Departamento del Tesoro prohibió todas las transferencias de fondos hacia y desde estas instituciones, incluidas transacciones a través de cuentas de moneda virtual, bajo la autoridad de la nueva Ley FEND Off Fentanyl, que otorga facultades ampliadas para combatir el lavado de dinero vinculado con opioides sintéticos.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Estas restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
CIBanco e Intercam son instituciones bancarias con activos estimados en más de 7,000 y 4,000 millones de dólares, respectivamente, mientras que Vector gestiona cerca de 11,000 millones de dólares en activos como firma de corretaje.
Las medidas, según la autoridad estadounidense, se enmarcan dentro de la colaboración intergubernamental con México para frenar la cadena de suministro del fentanilo, que ha provocado una crisis sanitaria por sobredosis en Estados Unidos.